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​ 中国人民银行公布行政处罚 聊城三家银行出现业务违规

时间:2019-12-04 10:34:05 来源:中国人民银行

 

  消费日报网12月4日山东讯   中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表,中国银行股份有限公司聊城分行、聊城沪农商村镇银行股份有限公司、山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司分别因业务违规违法遭到处罚。

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  人民银行 聊城市中心支行 行政处罚信息公示表支付结算处罚公示〔 2019 〕第 1 号显示,中国银行股份有限公司聊城分行,聊银罚字〔2019〕第1号文,中国银行股份有限公司聊城分行违反人民币银行结算账户业务管理规定,被中国人民银行聊城市中心支行警告,并处4.5万元罚款。

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人民银行 聊城市中心支行 行政处罚信息公示表显示,反洗钱 处罚公示〔 2019 〕第 1 号文件中,聊城沪农商村镇银行股份有限公司,聊银罚字〔2019〕第2号、聊银罚字〔 2019〕第3号,未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,对单位处罚款33万元,并对1名相关责任人处罚款2万元。山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司,聊银罚字〔2019〕第4号、聊银罚字〔2019〕第5号,未按照规定履行客户身份识别义务,对单位处罚款22万元,并对1名相关责任人处罚款1万元。

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编辑: 孙明阁
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